人行山南中心支行组织开展辖内反洗钱业务培训dd-【新闻】

发布时间：2021-04-06 08:56:47 阅读：次来源：筒灯厂家

人行山南中心支行组织开展辖内反洗钱业务培训

2013-11-19 16:22:57 http://www.xzsnw.com 稿源：山南网作者：吾金次仁陈进

山南网讯近日，人行山南地区中心支行组织辖内各金融机构开展了反洗钱业务知识培训。培训主要围绕金融机构高管、反洗钱相关部门负责人、反洗钱工作人员三类岗位，有区别有侧重的开展了反洗钱业务知识培训。

该行行长次旺朗杰要求各金融机构一定要充分认识反洗钱工作的重要性，认真抓好反洗钱工作，确保山南地区经融市场稳定，有力打击违法犯罪活动。他指出，洗钱风险和金融机构经营风险是相互联系的，各金融机构对洗钱风险的危害性一定要有充分的认识；具有工作经验的反洗钱工作人员是金融机构履行反洗钱工作最必不可少的资源，将来取得人民银行认可的反洗钱人员会成为一种稀缺人才；随着反洗钱任职资格认定工作的稳步推进，反洗钱任职资格将成为评价金融机构高管人员的基础性指标之一。

据悉，此次培训分别针对不同层次的金融从业人员制定不同的培训重点，针对金融机构高管人员，培训的重点主要强调反洗钱工作的重要性，介绍近年来山南地区反洗钱工作情况、今后一段时间人民银行反洗钱工作的主要内容以及金融机构需要完成的反洗钱义务概况等内容，帮助他们理清反洗钱工作思路。针对金融机构中层管理人员，培训内容主要侧重金融机构如何履行反洗钱义务，以及反洗钱工作中各部门协调的重要性，讲解如何对本机构的反洗钱内控制度有效性进行评估，介绍一些有效调动内部员工积极性，将内部风险控制流程和反洗钱工作有机结合的优秀案例，以期提高金融机构反洗钱部门执行力。针对反洗钱工作人员和一线业务人员，培训内容主要是如何撰写可疑交易报告和反洗钱调研报告、常见可疑交易的识别和排除，可以交易分析的常用方法，一线业务人员如何执行客户身份识别义务等有关知识。

通过培训，让各金融机构了解到了反洗钱工作现状和今后一段时间发展趋势，同时对辖内金融机构反洗钱工作方面一些典型性的问题作提出改进意见，让金融机构上到高管下到一般工作人员能各安其位、各司其职，既有明确的工作目标也有可以参考的实现路径，在反洗钱工作上达到既有动力又有压力的积极效果。

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